春节期间，市公安局谯城分局反电诈中心打掉一个通过为境外犯罪分子取现兑换虚拟货币“洗白”赃款的犯罪团伙。
前不久，谯城分局反电诈中心在核查涉两卡线索时，发现李某等人存在跑分洗钱的嫌疑。民警立即展开侦查工作，经深度研判，一个以刁某为首的“跑分”团伙进入了民警视线。
春节期间，民警通过日夜摸排，逐步掌握了刁某等人的活动轨迹，并组织警力进行布控。2月12日、13日，民警连续两日蹲守，相继将进行“跑分”活动的李某、闫某、刁某等人抓获。
经调查，该团伙成员通过通讯软件对接境外电诈团伙，使用银行卡接收、取现电信诈骗犯罪所得资金，按比例抽取“好处费”后，再兑换虚拟货币发送到境外电诈团伙指定的钱包地址内，达到将诈骗犯罪所得资金“洗白”的目的。
据反电诈中心民警介绍，随着“断卡”行动深入开展、电诈团伙变现渠道不断缩窄，犯罪分子洗钱手段也从传统的银行卡层层转账洗钱，向线下取现购买虚拟货币或其它新型洗钱模式转变。
目前，刁某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：所谓“跑分”就是通过使用银行卡、微信、支付宝等银行账户或第三方支付账户，有偿为不法分子转移涉赌、涉诈等资金，将赃款分流洗白的行为。广大市民一定要提高警惕，参与“跑分”就是给自己的人生抹上污点，沦为不法分子实施违法犯罪的工具!充当“跑分客”的结果，就是身陷囹圄、自毁前程!
记者：曾莹莹 通讯员 ：路传岗
编发：亳州新闻网、亳州头条
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