一“取现团伙”在亳落网

流窜于河南安徽多地 专为诈骗分子提取转移赃款

一“取现团伙”在亳落网

亳州新闻网讯  近日，谯城警方成功打掉一流窜于河南、安徽等地专门帮助电信网络诈骗分子提取转移赃款的“取现车队”，抓获犯罪嫌疑人4人，查扣涉案银行卡57张。

12月3日，市公安局谯城分局反诈中心获悉，几名可疑男子持多张银行卡在ATM机上频繁操作取现，疑似帮助转移涉诈资金。民警迅速反应，在市局反诈中心的支持下，很快锁定一个以刁某为首的“取现车队”犯罪团伙。

当日下午2时许，民警展开收网行动，将刁某及团伙成员潘某、张某、李某等人全部抓获，并查获刚取现的8900元涉案资金以及用于作案的57张银行卡。

经查，刁某通过聊天软件接收“上线”指令，于半月前纠集潘某、张某、李某等人组建“取现车队”，使用“上线”快递来的银行卡，在规定的时间到ATM机支取现金，随后转存到指定银行卡，用于购买虚拟币并转移至上家账户，从中牟取非法佣金。被查获的银行卡大多是诈骗分子或通过收购或以“代刷流水”为由骗取贷款用户的银行卡。

据刁某等人交代，为躲避警方抓捕，此前他们驾车流窜河南多地，以“打一枪换一个地方”的方式逃避打击，没想到刚来安徽亳州就“翻了车”。目前，刁某等4人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙“取现”等洗钱的行为，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，将会受到法律的制裁，请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的帮凶。另外，凡是以办理贷款等为由，要求提供银行卡“刷流水”的，都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款。不仅贷款办不成，卡主可能还会触犯“帮信罪”。

（责任编辑：常艳敏）