为严厉打击洗钱犯罪活动，履行法律赋予银行业金融机构的义务，邮储银行利辛县和谐支行坚持开展反洗钱教育，提高群众对反洗钱的认识。
办理业务时，该支行认真审核客户的身份，核实客户身份，杜绝为客户开立匿名帐户或虚假账户，争取充分发挥柜员在反洗钱中的作用，强调柜面人员应主动“了解客户、认识客户”，提高反洗钱工作的主动性，将被动开展反洗钱工作变为主动承担反洗钱义务。其次，严格进行联网核查审核客户身份证件的有效性和真实性，如发现同一客户多个客户号应帮助客户对其账户进行梳理合并。对开立多个结算账户的除履行开户手续外，还应注意了解客户身份、交易背景等。对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告上级。
同时加大宣传力度，强化公众反洗钱意识，让客户对反洗钱的危害有了较好的认识从而配合我支行的反洗钱宣传工作。通过小手册的派发宣传普及反洗钱的法规知识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让客户自觉遵守金融机构的反洗钱规定，能自觉按规定办理个人业务，从而逐渐形成全社会支持理解反洗钱工作的氛围，为反洗钱法规制度的有效实施营造良好的社会环境。
（郑程程）
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