3月20日,市公安局高新区分局成功打掉一为境外不法分子充当帮凶,帮助转移取现赃款的“取现车队”犯罪团伙。
3月19日下午5时许,市公安局高新区分局刑警大队在工作中发现几名外地人员经常往来亳州,帮助境外诈骗团伙“洗白”涉诈资金。民警围绕这一新型洗钱手段,经过梳理分析,迅速锁定一伙犯罪嫌疑人,并连夜实施抓捕。3月20日,成功打掉一以贵州籍为主,为境外不法分子充当帮凶,帮助转移取现赃款的“取现车队”犯罪团伙,抓获嫌疑人5人、扣押作案手机7部、银行卡11张,并当场查获未转移现金15万元,止付冻结被骗资金20万元。
经查,2024年3月开始,犯罪嫌疑人尹某在得知帮助转移境外非法资金可以获得高额利益后,便纠集犯罪嫌疑人文某、闫某等人组建“取现车队”,他们通过境外聊天软件对接上线,发展并带领取现卡主到银行支取现金,帮助境外诈骗团伙“洗白”涉诈资金,涉及全国多起诈骗案件。
目前,5名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
市公安局高新区分局提醒,明知是诈骗团伙而帮助“取现”,实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”,请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”。此外,严禁将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝和其它支付账户等出租、出借、出售给他人使用,对相关涉案违法犯罪行为,公安机关将依法严厉打击。
记者:曾莹莹 通讯员:王威 文/图
编辑:蒋海涛 校审:支苗苗 审核:朱明光